舍夫佐娃案：庭外制裁摧毀了烏克蘭人對烏克蘭事業的信任

烏克蘭總統澤倫斯基簽署 一項法令 國家安全和國防委員會的另一套制裁。處罰主要針對前總統維克多·亞努科維奇的「高手」管理團隊：前國家銀行行長謝爾蓋·阿爾布佐夫、前議員謝爾蓋·克魯耶夫、商人維克多·波利舒克。上述罪犯中，第四個人特別引人注目。 NSDC 對 iBox 銀行前所有者 Alyona Shevtsova 實施制裁，專家對此舉提出質疑。主要是因為針對舍夫佐娃的訴訟毫無進展，委員會被懷疑恐嚇銀行家。

舍夫佐娃本人 聲稱 制裁的責任人包括多名前任和現任官員，包括烏克蘭安全局反間諜總局（負責保護國家財政利益）前局長阿爾喬姆·希洛 (Artem Shylo)、烏克蘭經濟安全局（BEB）主要偵探部門負責人奧列克桑德爾·特卡丘克 (Oleksandr Tkachuk) 和前副檢察長基米特羅·韋爾茨 (Dmytrosky)。舍夫佐娃打算向法庭上訴，認為這些制裁不合法且毫無根據。

制裁還是攻擊？

毫不奇怪，國家安全委員會制裁執行機制常被稱為選擇性庭外施壓工具。在舍夫佐娃被列入製裁名單的兩個月前， 同樣的命運 前總統兼議員彼得·波羅申科 (Petro Poroshenko) 和企業家科斯特揚丁·熱瓦戈 (Kostyantyn Zhevago) 也遭遇了同樣的命運。波羅申科稱，對他實施制裁「只不過是政治鬥爭的手段」；熱瓦戈 相信 他出現在名單上是為了報復他擁有不服務中央需要的電視台“Espresso”。

從某種程度上來說，舍夫佐娃的情況相當類似。據她所說，實施制裁只是某些當局試圖讓這名女商人擺脫她的企業。她繼續說：「我創辦了一家公司，到 2023 年，這家公司的員工人數大約有一千人。後來，這家公司變成了一家銀行， 烏克蘭十大銀行 不少。我的問題很明顯：他們為什麼要這樣做？就因為有人盯著我的生意？ 」

許多專家傾向於認為制裁無疑與什維佐娃的商業成功有關。世界政策研究所所長葉夫根‧馬赫達 說它就像是「IBOX銀行的性質意味著有大量資金流動，這實際上並不會讓現任官員感到高興，因為他們一心想著未來的選舉——毫不誇張地說，是生死攸關的選舉。因此，班科娃街幫派認為，把舍夫佐娃和那些『亞努科維奇兄弟』混為一談是生死攸關的選舉。因此，班科娃街幫派認為，把舍夫佐娃和那些『亞努科維奇兄弟』混為一談是一個有效的解決方案。」這位記者 Serhii Liamets 確信不承認在法庭上是一個有效的解決方案。 “她發起了這場法庭之戰，並取得了令他們非常滿意的成功”，他 說.

歐洲團結黨聯合主席伊琳娜‧格拉申科 說了 兩年前：「在當今烏克蘭的現實中，這意味著有針對性的壓力和攻擊的空間。」西方也有同樣的感受。即美國著名刊物《國會山莊報》 寫道： 如下內容：“如果戰時制裁濫用的情況不斷增加，並成為清算賬目或破壞商業競爭的藉口，那麼烏克蘭和西方都不會受益。”

iBox銀行案例

該計劃將於 2023 年 XNUMX 月開始。國家銀行 吊銷了執照 並將對 iBox Bank 進行清算，且不提供新的投資者或重新啟動的選擇。國家銀行指控 iBox Bank 違反了金融監控要求。媒體猜測 每 正是因為如此，國家監管機構才斷絕了透過緊急清算來拯救該銀行的任何機會。

其他市場參與者幾乎一致認為，iBox Bank 的淘汰是 炫耀 迫使其他金融家切斷與賭博企業和其他可疑企業的聯繫，這些企業往往會逃避納稅義務並且無法獲得強制性的許可證。官方報告稱，iBox Bank 在清算時現金充足且運作正常。 2022年，股東將該銀行的股本增加了2.9倍，達到759.3億格里夫納。結果，該銀行的自有資本上升至1.4億，這對於瀕臨喪失抵押品贖回權的銀行來說是不會發生的。

在決定出售銀行後的幾個月內， 烏克蘭安全局 烏克蘭安全局（SBU）和烏克蘭經濟安全局（BEB）指控舍夫佐娃非法將價值近 5 億格里夫納的地下線上賭場合法化。

與此同時，BEB的調查持續了數月，遠遠超出了法定的審查期限，而法院卻屢屢站在銀行一邊。人們會認為這是 完成並塵埃落定 5 年 2024 月 13 日，最高法院裁定 BEB 偵探的行為違法。然而，2025 年 XNUMX 月 XNUMX 日，利沃夫 Lychakivskyi 地方法院法官 Volodymyr Marmash 批准了 BEB 偵探的動議，對 Shevtsova 進行特別審前調查。 「iBox 銀行現在所遭遇的一切根本不是正義；這是政治勒索，公然無視最高法院的裁決，試圖壓制該銀行。” 寫道： 喬治·圖卡，盧甘斯卡州前州長。

阿爾喬姆·斯維特卡iBox 銀行的律師認為，法官違反了所有現有的程序規範。該律師補充道：“這種決定的合法性純粹是口頭上的。”

目前，該銀行的所有者繼續在法庭上對抗洗錢指控，同時提起訴訟以解除毫無根據的製裁。 “我將向法庭上訴針對我的非法裁決，因為確定罪責是法庭的職責，而不是一群驚恐萬分的腐敗逃避兵役者”，阿廖娜·舍夫佐娃說道。

邪惡三位一體

如果你仔細研究舍夫佐娃聲稱自己是整個抹黑行動的幕後主謀的說法，你會發現這個案件更奇怪。這三人中，Shylo、Verbitskyi 和 Tkachuk 兩人目前正在接受烏克蘭國家反腐敗局 (NABU) 的調查。

負責保護國家金融利益的反間諜總局前局長阿爾喬姆·希洛 (Artem Shylo) 涉嫌 大規模詐欺 烏克蘭有94.8萬格里夫尼亞。媒體還報道他的妻子購買了 九處房地產 4.3 年 2021 月至 2022 年 XNUMX 月期間，她在杜拜投資了價值 XNUMX 萬美元的股票——當時她的丈夫擔任總統辦公室顧問。

前副檢察長德米特羅·維爾比茨基 (Dmytro Verbytskyi) 的案例比較簡單：貪婪迫使他加入了司法部腐敗分子的行列。他的 被調查 由《Skhemy》記者報道。很快，國家預防腐敗局就 非常感興趣 在上述先生的言論中。隨著 NABU 的開放， 非法致富 情況也是如此。維比茨基迅速辭去了總檢察長的職務，搬到了敖德薩，試圖 躲避NABU並公開「做慈善」來洗刷自己受損的名譽。

NABU 尚未對烏克蘭經濟安全局 (BEB) 主要偵探組組長 Oleksandr Tkachuk 提起訴訟，請注意這個「尚未」。 2024年XNUMX月，特卡丘克 發生交通事故 造成了致命的後果，而特卡丘克本人卻毫髮無傷。據記者調查，Tkachuk 系統性地 向偵探施壓 調查非法生產香煙的情況。他還涉嫌參與 糧食貿易腐敗。此外，還有關於 Tkachuk 的報導 向 Lychakivskyi 地方法院法官施壓。這正是處理舍夫佐娃案件的法庭，請記住這一點。

專家們相信，公正的審判將為此案畫下完美的句點。利亞梅茲說：「這種牽強的指控是一顆定時炸彈，是由五、六個『得力』管理者埋在澤連斯基總統和整個社會之下的。」馬赫達贊同這一說法。 “我認為她會首先向最高法院提出上訴，如果最高法院的裁決讓她不滿意，她會向歐洲人權法院提出上訴”，葉夫根在其最新一則聲明中表示。 播客露面.

此外，迫害公民的庭外制裁機制在整個西方引發了越來越多的質疑。主要是，當制裁的合法性和可信度受到質疑時，違規證據將被保密，並且不會被分享。這損害了烏克蘭歐美夥伴的信任，而歐美夥伴的援助對烏克蘭至關重要。

分享這篇文章：