歐洲聯合行動在西班牙搗毀了一個價值10萬歐元的非法捲菸網絡

在一次針對歐洲各地假冒香菸生產和分銷的大型國際行動中，50人被捕，6家秘密菸草工廠被搗毀。

歐洲和各國執法機構已搗毀兩個國際犯罪組織，據稱這兩個組織負責營運一條價值數百萬歐元的從西班牙流入市場的非法菸草供應鏈。

這項行動繳獲了超過 20 萬支香菸和 38.4 噸菸葉和切好的菸絲，初步估計價值超過 10 萬歐元。

西班牙警方在阿利坎特、昆卡、韋爾瓦、穆爾西亞、塞維利亞和托萊多等地對住宅、商業場所和工業倉庫進行了23次搜查。 50人被捕，據報道，7名嫌疑人已被還押候審。

當局還查獲了捲菸製造和包裝機械、18 輛汽車、加密電子設備、約 170,000 萬歐元現金和數支槍。

此次行動由西班牙國民警衛隊領導，歐洲反詐欺辦公室 (OLAF) 和歐洲刑警組織 (Europol) 提供情報和行動支援。

波蘭、葡萄牙和立陶宛的執法機構直接參與其中，而其他幾個歐洲國家的機構則為更廣泛的調查和情報交流做出了貢獻。

六家秘密工廠被搗毀

據西班牙國民警衛隊稱，調查人員查明了六家非法菸草工廠，其中四家在突襲時仍在運作。其餘兩家雖然已停止經營，但據報道店內藏有與非法捲菸生產相關的設備和證據。

這些工廠被劃分成不同的區域，分別用於香菸的生產、包裝和儲存。有些廠房還設有宿舍，據稱工人長期居住在那裡。

西班牙調查人員表示，工廠管理人員享有相對較好的住宿條件，而其他工人則被安置在工業區內過度擁擠且條件惡劣的住所。

據稱，這些工廠在滿載運轉期間每天最多可生產 7.8 萬支香菸。

這些假貨模仿了知名的商業香菸品牌，據信其銷售目標不僅在西班牙，而且可能還銷往葡萄牙、法國，甚至英國。

調查歷時數年。

國民警衛隊表示，這項調查源於七年多前從歐洲刑警組織以及波蘭和立陶宛當局獲得的情報。

調查人員最初將注意力集中在一名波蘭公民身上，據稱他自 2016 年以來一直參與類似的犯罪活動，並且經常在西班牙的不同地點之間流動。

2021 年和 2023 年進行的早期警方行動幫助調查人員更詳細地了解了這些組織的結構、後勤和國際聯繫。

這兩項調查，即行動 維爾尼薩 以及 Maidan-Cigalike最終查明了秘密生產中心和分銷網絡，據信該網絡向被調查的組織和其他犯罪集團提供物資。

被捕者中有兩人是波蘭當局通緝的嫌犯，目前已移交波蘭當局拘留。

OLAF提供跨境情報

OLAF表示，它提供了運往非法工廠的菸草原料、製造機械、車輛和其他設備的行動情報。

這些資訊使國家當局能夠監控嫌疑人的後勤活動，並協調多個司法管轄區的調查行動。

OLAF 還表示，調查期間交換的情報導致發現了先前執法部門並不了解的其他嫌疑人。

歐洲反詐欺辦公室主任彼得·克萊門特表示，這項行動證明了非法菸草、稅務損失和有組織犯罪之間的關聯。

「吸菸有害健康，但抽假冒香菸的危害更大，」他說。

“除了危害健康之外，每一支非法香煙都在損害納稅人的利益，並助長有組織犯罪。這就是歐洲反欺詐辦公室（OLAF）存在的意義，即偵查非法販運活動，並協助開展跨境情報工作和協調。”

更廣泛的歐洲合作

除了歐洲反詐欺局 (OLAF)、歐洲刑警組織和國民警衛隊之外，這項行動還涉及波蘭中央調查局、葡萄牙國民共和衛隊和立陶宛海關刑事局。

據西班牙國民警衛隊稱，來自羅馬尼亞、義大利、法國、烏克蘭、斯洛伐克、愛沙尼亞、拉脫維亞、捷克共和國和德國的當局也參與了調查。

此案例表明，非法菸草生產日益國際化，菸草原料、機械、勞動力、包裝和成品在到達消費者手中之前可能會經過多個國家。

非法捲菸製造不僅使各國政府和歐盟損失了關稅和消費稅收入，也為組織犯罪網絡提供了潛在的豐厚收入來源。

調查仍在進行中，歐洲反詐欺辦公室 (OLAF) 和西班牙當局均表示，可能會採取進一步的執法行動。

所有被調查或逮捕的人，在被有管轄權的法院判定有罪之前，均被推定為無罪。

本文基於歐洲反詐欺辦公室和西班牙國民警衛隊發布的官方資訊。

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